Know Your Customer
(KYC/CDD)
Kümmern Sie sich um Ihren KYC-Prozess, identifizieren Sie die Versicherungsnehmer genau und halten Sie die EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche ein.
Know Your Customer
ForensicCloud Module
KYC/CDD-Merkmale
Erkennen Sie Versicherungsbetrug - bevor er passiert.
IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG
✔︎ Mit vordefinierten Parametern Betrüger schneller von geschätzten Kunden trennen
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Verifizierungsprozess
✔︎ Nahtlose Integration mit internen und externen Datenquellen für Agenten
✔︎ GDPR-konform
SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS
✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Listen adverser Medien
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Prüfungen
✔︎ Weisse Liste
BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS
✔︎ Bewertungsmodell zur eindeutigen Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Gruppen
✔︎ Periodische Kontoüberprüfungen, die aufgrund von Signalen und Anfragen (intern und extern) eingeleitet werden
ForensicCloud
Vorteile des KYC/CDD-Moduls
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End-to-End-KYC-Prozessbefähigung für Versicherungen
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Eine zentrale Anwendung für alle Fallinformationen
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SIRA- und GDPR-konform
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Volle Integration mit anderen Modulen
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Intuitive Bildschirme für situatives Bewusstsein
