Wir verhindern Finanzkriminalität für Versicherungen

BusinessForensics ist ein führender Anbieter von Betrugsüberwachung, KYC/CDD und speziellen Ermittlungslösungen für Versicherungsgesellschaften.
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Software zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
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ForensicCloud Plattform

Eine modulare, cloud-basierte Plattform.

ForensicCloud für Versicherungen

ForensicCloud
Plattform

Unsere cloud-first Plattform wurde für die heutigen Versicherungsunternehmen entwickelt - das bedeutet schnellere Updates, weniger Provisioning und geringere Infrastrukturkosten für Sie.

Siehe ausführliche Fallstudie
Modular

Heute brauchen Sie KYC. Nächstes Jahr: Transaktionsüberwachung. Ganz gleich, welche Anforderung Sie haben, unsere modularen Lösungen können sie erfüllen.

Skalierbar

Da wir auf cloud aufgebaut sind, können wir Versicherungsunternehmen jeder Größe bedienen - von KMUs bis hin zu Top-Marken.

Sicher

Wir bieten Versicherern eine konforme und sichere gehostete Infrastruktur, die den ISO-Normen und den Empfehlungen von ISAE3402 entspricht.

ForensicCloud in 60 Sekunden

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ForensicCloud für Versicherungen

Die Macht der Visualisierung

Client Risk Intelligence (CRI) aggregiert mehrere Datenquellen in Ihrem Betrugs- und Forderungsprozess, um Ihnen eine Echtzeit-Visualisierung und -Analyse Ihrer Netzwerke, Transaktionen und Risikosignale zu ermöglichen.

Dadurch sind Sie in der Lage, sich auf Fälle mit hohem Risiko zu konzentrieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefährdung durch Verstöße gegen Vorschriften und Schäden zu minimieren.

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x
Ein herkömmlicher Ansatz zur Untersuchung von Betrug ist für Verbraucher 8x länger
Milliarde
durch allen Nicht-Krankenversicherungsbetrug verloren geht
Prozent
der jährlich gezahlten Schadenskosten auf betrügerische Ansprüche
Millionen
Durchschnittliche Geldstrafe im letzten Jahr (est. in EUR)
Know your customer (KYC/CDD)

Sammeln, verifizieren und validieren Sie alle Informationen über Ihre Kunden und erstellen und vergeben Sie dann einfach eine Risikobewertung.

Special Investigations

Verwenden Sie datengesteuerte Untersuchungen und Workflows, um alle Compliance-Warnungen, Unregelmäßigkeiten und Integritätsrisiken zu behandeln.

Fraud & Risk Surveillance

Erkennen Sie betrügerische Ansprüche, bearbeiten Sie Warnmeldungen und reduzieren Sie falsch-positive Meldungen, damit Sie Integritätsrisiken genauer erkennen können, während Ihre Ermittler effizienter arbeiten.

Client Risk Intelligence für Versicherungen

Ein dynamisches 360°-Risikoprofil zur Aufdeckung, Prävention und Verwaltung von Schadensfällen.

Client Risk Intelligence (CRI) überwacht, identifiziert und aggregiert alle Risiken und verwendet dabei unser firmeneigenes Scoring-Modell, um jedem Kunden und jedem Szenario eine Integritätsrisikobewertung zuzuweisen.

✔️ Verbesserung der Ergebnisse bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für die Betrugsbekämpfung
✔️ Optimieren Sie das Betrugsmanagement, um Ermittlungen effizienter und effektiver zu gestalten
✔️ Reduzierung falsch-positiver Befunde und Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Ermittler
✔️ Verwalten von Betrugsermittlungen vom Einsteigen über die Aufdeckung bis zum Abschluss
✔️ Seelenfrieden durch einen sicheren End-to-End-Betrugsmanagementprozess
✔️ Einfaches Erfüllen gesetzlicher Verpflichtungen

Der dynamische Risiko-Score kann als Input für SIRA, IFRS und als Maßstab für die Reduzierung Ihres Gesamtrisikoprofils verwendet werden.

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Know Your Customer (KYC) für Versicherungen

Know Your Customer
Merkmale von KYC/CDD

Kümmern Sie sich um Ihren KYC-Prozess, identifizieren Sie die Versicherungsnehmer genau und halten Sie die EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche ein. 

Erkennen Sie Versicherungsbetrug - bevor er passiert.

IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG

✔︎ Mit vordefinierten Parametern Betrüger schneller von geschätzten Kunden trennen
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Verifizierungsprozess
✔︎ Nahtlose Integration mit internen und externen Datenquellen für Agenten
✔︎ GDPR-konform

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SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS

✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Listen adverser Medien
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Prüfungen
✔︎ Weisse Liste

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BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS

✔︎ Bewertungsmodell zur eindeutigen Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Gruppen
✔︎ Periodische Kontoüberprüfungen, die aufgrund von Signalen und Anfragen (intern und extern) eingeleitet werden

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ForensicCloud für Versicherungen

Vorteile des KYC/CDD-Moduls

  • End-to-End-KYC-Prozessbefähigung für Versicherungen

  • Eine zentrale Anwendung für alle Fallinformationen

  • SIRA- und GDPR-konform

  • Volle Integration mit anderen Modulen

  • Intuitive Bildschirme für situatives Bewusstsein

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Special Investigations für Versicherungen

Special Investigations

Übernehmen Sie die Kontrolle über Forderungsausschreibungen und Unregelmäßigkeiten mit unkomplizierten Arbeitsabläufen, Extended Due Diligence (EDD) und Fallmanagement mit Datenquellenintegration - alle relevanten Falldetails an einem Ort.

Führen Sie einen regelkonformen Reklamationsprozess durch - vom Fallmanagement bis zur Berichterstattung.

FALLVERWALTUNG

✔︎ Automatisierte und standardisierte Arbeitsabläufe zur Bearbeitung aller Warnungen und Fälle
✔︎ Vollständiger Prüfpfad des Reklamationsprozesses für erhöhte Rechenschaftspflicht
✔︎ W7 Standard für konsistente Dateninterpretation

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DATENGESTÜTZTE UNTERSUCHUNG

✔︎ Analyse des Zusammenhangs zwischen Alarmen und Fällen, Situationsbewusstsein und verwertbaren Informationen
✔︎ Starke Visualisierung komplexer Risiken durch Netzwerkdiagramme und Verhaltensprofile
✔︎ Konnektivität mit internen Datenquellen, offiziellen Behörden und Registern

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BERICHTERSTATTUNG

✔︎ Personalisierter Startbildschirm
✔︎ Anpassbare Schnittstelle
✔︎ KPI-Dashboard, Standardschreiben und Berichterstattung
✔︎ Umfassendes Dashboard mit To-Do's, Aktionspunkten und Journal

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ForensicCloud für Versicherungen

Vorteile von Special Investigations

  • Vollständig integriert mit den Modulen KYC, AML und Betrugsüberwachung

  • End-to-End-ProzessSpecial Investigations

  • Eine zentrale Anwendung und Standard-Workflows für alle Abteilungen

  • Intuitive Bildschirme mit erweiterter Netzwerkanalyse

  • GDPR-konforme und qualitativ hochwertige Fallakten, garantiert durch unseren proprietären W7 Standard 

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Sonderermittlungs-Software
Fraud & Risk Surveillance für Versicherungen

Überwachung von Betrugs- und Integritätsrisiken

Erkennen Sie betrügerische Ansprüche, bearbeiten Sie Warnmeldungen, reduzieren Sie falsch-positive Meldungen und identifizieren Sie Integritätsrisiken genauer - damit Ihre Ermittler effizienter arbeiten können.

Überwachen Sie schadenbezogene Muster und Szenarien, verarbeiten Sie komplexe Ereignisse und integrieren Sie externe Datenquellen, um Kosten zu senken und die Arbeit in Silos zu vermeiden.

REGELN KOMBINIEREN

✔︎ Integration von regel-, merkmals-, szenarien- und profilbasierter Überwachung
✔︎ Signale und Kontext von mehreren Überwachungsinstrumenten werden kombiniert
✔︎ Prüfpfad und Tests zur Regelwartung

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ÜBERWACHUNG UND INTERVENTIONEN

✔︎ Echtzeit-Überwachung, Regelanpassungen, Bewertungen und Interventionen
✔︎ Halte-/Stopp-Freigabe-Routinen auf der Grundlage von Betrugsmarkierungen zur Verarbeitung sofortiger Zahlungen in Echtzeit
✔︎ Integration mit allen relevanten internen und externen Datenquellen

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KOMBINIERTE ANALYSE & UNTERSUCHUNGEN

✔︎ Umsetzbare Intelligenz für die schnelle Gestaltung, Bearbeitung und Analyse von Alarmen
✔︎ Link-Analyse zur Integration aller Untersuchungsprozesse aus allen Modulen
✔︎ Netzwerkanalyse und Verhaltensmuster für Situationsbewusstsein

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ForensicCloud für Versicherungen

Vorteile der Überwachung von Betrug und Integrität

  • Vollständig integriert mit dem KYC/CDD, Special Investigationsund AML & Sanctions Surveillance Modulen

  • End-to-End-Betrugs- und Integritätsrisikoüberwachungsprozess für Versicherungsgesellschaften

  • Eine zentrale Anwendung und Standard-Workflows für alle Prozesse, Agenten und Abteilungen

  • Kombinierte Netzwerkanalyse und Verhaltensmuster für Situationsbewusstsein und umsetzbare Intelligenz

  • Echtzeit-Überwachung mit flexibler und anpassbarer Überwachung für Ihre Richtlinien und Verfahren

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Finanzkriminalität-Software
Wie es funktioniert

Ein dreistufiger Prozess als Einstieg

01
01
Herausforderungen

Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

02
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

01
Herausforderungen
Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

Investitionsrendite (ROI)

Proof of Concept

Müssen Sie einen finanziellen Grund für die Beschaffung von Betrugs-, KYC- oder CDD-Lösungen für Ihre Versicherungsgesellschaft vorbringen? 

Mit einem proof of concept, nutzen wir Ihre Daten, um Ihnen das Einsparungspotenzial und den ROI aufzuzeigen, wenn Sie heute mit einer Lösung für das Integritätsrisikomanagement fortfahren.

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