Betrug und Risikoüberwachung
Identifizierung von Betrug in einem breiten Spektrum von Szenarien und Operationsmethoden, einschließlich komplexer Ereignisüberwachung.
ForensicCloud Module
Überwachung von Betrugs- und Integritätsrisiken
Überwachung auf Muster und Szenarien, Integration von 3rd-Party-Datenquellen und komplexe Ereignisverarbeitung.
REGELN KOMBINIEREN
✔︎ Integration von regel-, merkmals-, szenarien- und profilbasierter Überwachung
✔︎ Signale und Kontext von mehreren Überwachungsinstrumenten werden kombiniert
✔︎ Prüfpfad und Tests zur Regelwartung
ÜBERWACHUNG UND INTERVENTIONEN
✔︎ Echtzeit-Überwachung, Regelanpassungen, Bewertungen und Interventionen
✔︎ Halte-/Stopp-Freigabe-Routinen auf der Grundlage von Betrugsmarkierungen zur Verarbeitung sofortiger Zahlungen in Echtzeit
✔︎ Integration mit allen relevanten internen und externen Datenquellen
KOMBINIERTE ANALYSE & UNTERSUCHUNGEN
✔︎ Umsetzbare Intelligenz für die schnelle Gestaltung, Bearbeitung und Analyse von Alarmen
✔︎ Link-Analyse zur Integration aller Untersuchungsprozesse aus allen Modulen
✔︎ Netzwerkanalyse und Verhaltensmuster für Situationsbewusstsein
ForensicCloud
Vorteile der Überwachung von Betrug und Integrität
Vollständig integriert mit dem KYC/CDD, Special Investigationsund AML & Sanctions Surveillance Modulen
Deckt die End-to-End-Überwachungsprozesse für Betrug und Integritätsrisiken ab
Eine zentrale Anwendung und Standard-Workflows für alle Prozesse und Abteilungen
Netzwerkanalyse und Verhaltensmuster werden kombiniert für Situationsbewusstsein und handlungsfähige Intelligenz
Echtzeit-Überwachung mit flexibler und anpassbarer Überwachungskonfiguration
