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AML und Überwachung von Sanktionen

Wenn Sie Transaktionsüberwachung, Untersuchungen und alle Anforderungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem Modul benötigen.

Wenn Sie Transaktionsüberwachung, Untersuchungen und alle Anforderungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem Modul benötigen.

ForensicCloud Module

AML und Überwachung von Sanktionen

Compliance, Automatisierung und Gestaltung von Warnmeldungen, die eine Untersuchung wert sind.

ÜBERWACHUNG & ERKENNUNG
ÜBERWACHUNG & ERKENNUNG

✔︎ Ein Regel- und Entscheidungsmechanismus zur Überwachung von Transaktionen
✔︎ Screening und Listenabgleich aller Gegenparteien und beteiligten juristischen Personen
✔︎ Signalgenerierung für Szenarien basierend auf Geschäftsregeln und Funktionen
✔︎ Regelwartung einschließlich Prüfpfad und Tests

ANALYSE UND HANDHABUNG
ANALYSE UND HANDHABUNG

✔︎ Link-Analyse, die alle Untersuchungsprozesse kombiniert - aus allen Modulen
✔︎ Automatisierter Prozess zur schnellen Handhabung objektiver Signale
✔︎ Weniger Fehlalarme und verstärkte Sicherung der Rechenschaftspflicht.

RISIKOSKORREKTURIERUNG
RISIKOSKORREKTURIERUNG

✔︎ Echtzeit-Risiko-Score-Anpassungen für eine verstärkte Kontrolle der Überwachung
✔︎ Alert shaping process to priorize and determine relevance
✔︎ Konnektivität mit Überwachungswerkzeugen von Drittanbietern für verbesserte Signalintegration

ForensicCloud

Vorteile der AML und der Überwachung von Sanktionen

  • Vollständig integriert mit den Modulen KYC/CDD und Special InvestigationsBetrugs- und Integritätsrisikoüberwachung

  • Robotische Prozessautomatisierung (RPA) für die schnelle und einfache Handhabung von Signalen, Warnungen und Fehlalarmen

  • End-to-End-AML-Überwachung

  • Eine zentrale Anwendung für die gesamte regulatorische Compliance in Bezug auf AML & Sanktionen

  • Kontinuierliche Feedback-Schleife für das Lernen von Mensch zu Maschine 

Betrugserkennungs-Software