ForensicCloud Module
AML und Überwachung von Sanktionen
Compliance, Automatisierung und Gestaltung von Warnmeldungen, die eine Untersuchung wert sind.

ÜBERWACHUNG & ERKENNUNG
✔︎ Ein Regel- und Entscheidungsmechanismus zur Überwachung von Transaktionen
✔︎ Screening und Listenabgleich aller Gegenparteien und beteiligten juristischen Personen
✔︎ Signalgenerierung für Szenarien basierend auf Geschäftsregeln und Funktionen
✔︎ Regelwartung einschließlich Prüfpfad und Tests

ANALYSE UND HANDHABUNG
✔︎ Link-Analyse, die alle Untersuchungsprozesse kombiniert - aus allen Modulen
✔︎ Automatisierter Prozess zur schnellen Handhabung objektiver Signale
✔︎ Weniger Fehlalarme und verstärkte Sicherung der Rechenschaftspflicht.

RISIKOSKORREKTURIERUNG
✔︎ Echtzeit-Risiko-Score-Anpassungen für eine verstärkte Kontrolle der Überwachung
✔︎ Alert shaping process to priorize and determine relevance
✔︎ Konnektivität mit Überwachungswerkzeugen von Drittanbietern für verbesserte Signalintegration
ForensicCloud
Vorteile der AML und der Überwachung von Sanktionen
Vollständig integriert mit den Modulen KYC/CDD und Special InvestigationsBetrugs- und Integritätsrisikoüberwachung
Robotische Prozessautomatisierung (RPA) für die schnelle und einfache Handhabung von Signalen, Warnungen und Fehlalarmen
End-to-End-AML-Überwachung
Eine zentrale Anwendung für die gesamte regulatorische Compliance in Bezug auf AML & Sanktionen
Kontinuierliche Feedback-Schleife für das Lernen von Mensch zu Maschine
