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Hauptsitz der Deutschen Bank
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Deutsche Bank: Kriminelle von oben nach unten?

Ein weiterer Tag, ein weiterer Skandal um die Deutsche Bank. Angesichts des fragwürdigen Rufs der Deutschen Bank ist das Thema fast zu einfach. Dies ist jedoch ein kritischer Fall. Er ist ein Beispiel für den Druck, dem Compliance-Verantwortliche manchmal ausgesetzt sind, wenn es um die Wahl zwischen dem, was richtig ist, und der Anpassung an das Gruppendenken geht. Sehen wir uns die Fakten an. In [...]

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Echtzeit
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Der albtraumhafte Traum jeder Bank: Echtzeit-Transaktionsüberwachung

Globalisierung und Automatisierung machen den Ruf nach Echtzeit-Zahlungsverarbeitung immer lauter. Die Welt bewegt sich schnell. Die Menschen haben heutzutage wenig Geduld und Verständnis für eine langsame Zahlungsabwicklung. Vor allem, weil diese Form der Zahlungsverarbeitung den Liquiditätsdruck für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert. Und sofortige Zahlungen erhöhen auch die Effizienz, Transparenz, Bequemlichkeit und finanzielle Kontrolle für [...].

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Wirtschaftsforensik
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Wie dynamisches Kunden-Risikoprofiling zu einer stärkeren Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften führt

Die Überwachung von Transaktionen ist eine risikoreiche Praxis, da sie die Aufdeckung von Finanzdelikten wie Geldwäsche erschwert. Das liegt daran, dass sie sich nur auf das konzentriert, was auf Transaktions- oder Kontoebene geschieht. Einzelne Transaktionen geben jedoch kaum Aufschluss über die gesamte Geschichte, während Kundenprofile eine mehrschichtige Analyse des Geschehens liefern. Wenn wir reden [...]

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Drei Missverständnisse über die Überwachung von Sanktionen

Warum es genauso schwer ist wie die Überwachung der AML und Sanktionen werden meist in einem Atemzug genannt. Aber obwohl sie eng miteinander verbunden sind, sind sie nicht dasselbe. Zugegeben, sanktionierte Einrichtungen können durchaus auch mit Geldwäsche zu tun haben, aber das ist nicht immer unbedingt der Grund, warum solche Einrichtungen auf einer Sanktionsliste erscheinen. […]

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w7 Standardkopf 2
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Sieben übersehene Vorteile eines automatisierten Schadenprozesses, die Versicherungsunternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen

In ihrem Artikel "How to Beat Your Competition Using Analytics in Insurance" erklärt das britische Versicherungsunternehmen Nexus, wie Versicherungsgesellschaften Analysen zu ihrem Vorteil nutzen können, um kosteneffizienter zu werden, ihren Kunden individuelle Angebote zu unterbreiten, die Zielgruppenansprache im Marketing zu verbessern und Betrug zu bekämpfen. Der Artikel an sich ist eine Lektüre wert, taucht aber nicht zu tief in die [...]

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