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Menschenhandel aufdecken mit Transaktionsüberwachung und investigativem Fallmanagement

Im vorherigen Artikel BusinessForensics haben wir herausgefunden, dass etwa 61 % der Finanzdienstleister Schwierigkeiten haben, Anzeichen von Menschenhandel zu erkennen. Daher ist es wichtig, nicht nur zu erklären, wie Menschenhandel aussieht und wie man verschiedene Anzeichen erkennt, sondern auch, welchen Ansatz und welche Technologien man zur Bekämpfung von Menschenhandel nutzen sollte. Wie man mit der Erkennung von Menschenhandel beginnt Um Finanzkriminalität im Allgemeinen und Menschenhandel im Besonderen zu überwachen und zu erkennen, [...]

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Das neue globale Menschenrechtssanktionsregime der EU: Was, wann und wie es funktioniert

Der 10. Dezember 2020 war der globale Tag der Menschenrechte. Drei Tage zuvor hat die Europäische Union ein neues globales Menschenrechtssanktionssystem verabschiedet. Das neue Regime ist der Versuch der EU, die ersten Schritte zur Schaffung eines "Globalen Magnitsky-Gesetzes" zu unternehmen, das auf der ersten Magnitsky-Gesetzgebung basiert, die 2012 in den Vereinigten Staaten installiert wurde. Was ist [...]

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cleversoft group, unterstützt von Main Capital Partners, erwirbt BusinessForensics B.V., um seine Position als marktführender RegTech-Anbieter in Mitteleuropa zu stärken

Den Haag/München, 30. September 2020 - cleversoft group, der in München ansässige RegTech-Softwareanbieter für Finanzinstitute und Versicherungen, gibt zusammen mit dem Software-Investor Main Capital Partners die 100%ige Übernahme von BusinessForensics B.V., einem Anbieter von Lösungen zur Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität mit Sitz in Den Haag, Niederlande, bekannt. BusinessForensics wurde 2010 gegründet und hat [...]

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Sofia Geana - Du, ich, Wirecard
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Sie, ich, Wirecard

Anmerkung der Redaktion: Letzte Woche haben wir eine LinkedIn-Umfrage zu Wirecard durchgeführt. Der folgende Artikel ist eine Antwort auf diese Umfrage und ihre Ergebnisse und bietet eine weniger häufig diskutierte Perspektive. Als die Nachricht vom Wirecard-Skandal zum ersten Mal bekannt wurde, war klar, dass er nicht das Ergebnis von Tagen oder Monaten, sondern von Jahren war. Und als die Informationen über die Missetaten von Wirecard immer bekannter wurden, begannen viele Unternehmen und Fachleute ihre Meinungen auszutauschen. Um fair zu sein, die Inspiration [...]

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Stärkung der EU durch bessere Lösungen für Finanzkriminalität

Unsere Teilnahme an Globaliser 2020 hilft uns dabei, mit den neuen EU-Richtlinien zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Schritt zu halten. Vor einigen Wochen wurden wir ausgewählt, an einem 12-wöchigen Programm mit dem Namen "The Globaliser" teilzunehmen. Konkret nehmen wir am Programm The Cyber Security Globaliser 2020 teil - ein Programm, das uns in unserem Bestreben unterstützen soll, [...]

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De Volksbank und BusinessForensics Vertrag unterzeichnen

Letzte Woche haben de Volksbank und BusinessForensics die Verträge für eine Zusammenarbeit unterzeichnet. De Volksbank wird die ForensicCloud von BusinessForensics nutzen, um ihre Ermittlungsarbeit im Bereich Financial Economic Crime zu erleichtern. Compliance & Security Director von De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam und BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gaben den Startschuss für eine gemeinsame [...]

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