Aktualisiert am
31. März 2021
Kategorie
Bankwesen
Kunde
de Volksbank
Fallstudie zu Betrugsermittlungen
 
Kürzlich haben wir uns mit Frank van Dam, Leiter der Abteilung Compliance, Verhalten, Mitarbeiterintegritätund Kriminalität bei der Volksbank, zusammengesetzt, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie die Lösung ForensicCloud der führenden Bank bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität geholfen hat. Nachfolgend die Volksbank in ihren eigenen Worten.

Warum BusinessForensics?

Vde Volksbank ist eine der vier großenBanken in denNiederlanden. Sie bietet Bank- und Hypothekenprodukte für Verbraucher an und betreibt außerdem die Marken: RegioBank, SNS Bank, ASN Bank, und BLG Wonen. Mit mehr als drei MillionenKundenhättede Volksbank jeden beliebigen Anbieter wählen können, um die Aufgabe zu erledigen - stattdessen entschied sie sich für die Erfahrung, Flexibilität und Effektivität des BusinessForensics Teams und die ForensicCloud Lösung.

Vor der Wahl von BusinessForensics, de Volksbank bereits mit Friss. Bis Ende 2019, das Team von de Volksbank sich an BusinessForensics für eine bessere Lösung.

In den nächsten drei Monaten werden BusinessForensics und de Volksbank zusammen, um das perfekte ForensicCloud zu schaffen, um die de Volksbank eine Ermittlungsplattform zu identifizieren und zu implementieren, diealle Betrugs- und Integritätsrisiken Risiken.

In ihren eigenen Worten: Die wichtigsten Gründe für die Wahl der Volksbank BusinessForensics 

  1. Tie Gestaltung des Produkts. Es ist konzipiert für seinen Zweck. Der Verfahren ist von ihren Erfahrungen im BereichErfahrungen auf dem Gebiet des Betrugs. Davon können wir profitieren.
  2. Ter Dienst, den sie und die Möglichkeiten zur anzupassen an neue Rechtsvorschriften, Modi operandi, und Geschäftsanforderungen.
  3. Als es um die Haushaltsberatungen ging, BusinessForensics verschaffte uns mehr Flexibilität. Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung um zu sehen, was möglich war, mitin unserem zugewiesenen Budgethaben uns geholfen, mit ihrem Team weiterzumachen.

"Das Design des Produkts. Es ist für seinen Zweck konzipiert . Der Prozess ist aufgrund ihrerErfahrungen im Bereich des Betrugs vorgefertigt.Davon können wir profitieren."

- – Frank van Damm

Wie hat BusinessForensics der Volksbank geholfen, wichtige Daten zu verbinden?

Having die richtigen strukturierten Daten ist entscheidend für unsere Investitionenund außerordentlich nützlich in unserem Prozess. BusinessForensics hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, uns bei der Beschaffung der relevanten Daten zu helfen, die wir für unsere Untersuchungen benötigen. Diebedeutet, dass die informationen, die wir regelmäßig verwenden - — wie CoC und andere Unternehmensinformationen - — werden alle auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, wenn wir weiter vorankommen mit ForensicCloud. Unser Ziel ist es, mit dem Wachstum der Plattform noch mehr Daten zu verbinden.

Die mehr Daten Sie zur Verfügung haben, desto besser.

An welche Drittstellen berichten Sie?

Wir verwenden die ForensicCloud Special Investigations Software, um Meldung an die Datenbanken CIS und BKR.

Wie arbeitet Ihr Team an Betrugsbekämpfungsvorfällen?

Dort Neben der Cyber Defense gibt es eine erste und zweite Linie Verteidigung Zentrum. Innerhalb dieser StrukturmehrereDisziplinary Teams auch operierene. Die erste Zeile betriffts Betrug im Zahlungsverkehr, teilweise mit direktem Kontakt zu unseren Kunden.Kunden. Der zweite Bereich untersuchter Trends im Modus Operandi und neue Gesetzgebung, auf bereitzustellen. einschlägigen Maßnahmens zur Milderung und in unseren Prozess zu integrieren. Schließlich, die Cyber Verteidigung Zentrum arbeitens an internen und externen Cyber- –bezogene Fragen.

Welche Arten von Betrugsfällen registrieren Sie im System ForensicCloud ?

Wir registrieren alle Arten Betrugs- und Integritätsprobleme. Cyberkriminalität, Polizeianfragens, Identifizierungdungsbetrug - wir registrieren sie alle. Wir können bearbeiten diese Fälle von Anfang anbis hin zur bis zum letzten Schritt des Prozesses. ForensicCloud ermöglicht uns eine flexible Konfiguration, Wenn sich der Modus Operandi ändert, können wir direkt in den Workflow-Einstellungen reagieren. Im Durchschnitt, fügen wir mehrere tausend Fälle in die BusinessForensics Software-Plattform jedes Jahr.

Wie nutzen Ihre internen Mitarbeiter ForensicCloud?  

Wir haben mehrere Teams mit Mitarbeitern, die - oder Zugang zu - ForensicCloud. Die meisten unserer Mitarbeiter nutzen all die Funktionen, die uns in der ForensicCloud Lösung, mitin ihren jeweiligen Verwaltungs- und Zugriffsverwaltungsrechten in Bezug auf ihre Aufgaben.

Wir haben auch Mitarbeiter mit "leichtem" Zugang, die einfach bedeutet, sie brauchen nur begrenzten Zugang zu bestimmte Akten um sicherzustellen, dass die Ermittlungen reibungslos und ohne Verzögerungen verlaufen. BusinessForensics hat sich große bei Unterstützung die Art von Rahmenbedingungen, die unsere Bank braucht um unsere Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Investitionsrendite (ROI)

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