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Aktualisiert am
06. Mai 2020
Kategorie
Bankwesen
Kunde
Internationale Bank
Compliance für internationale Banken
01. Die Herausforderung
L Große, international tätige Banken benötigen meist einen zentralen, ganzheitlichen Einblick in alle FEC-Risiken. BusinessForensics wird als globale, zentrale Lösung der FEC / MAC-Abteilung (Finanzwirtschaftskriminalität, Marktmissbrauch und Interessenkonflikte) eingesetzt, als Teil eines Programms zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Bank gegenüber Verstößen gegen die Compliance und Integrität. Dieses Programm zielt auf die globale Zentralisierung (alle Regionen, Büros und Tochtergesellschaften, national und international) aller Meldungen und Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Betrug, Integrität, Nichteinhaltung von Verfahren und Missbrauch, einschliesslich Cyberkriminalität, ab. Das Projekt umfasst auch die Ersetzung mehrerer IT-Systeme (Norkom, Syfact, Analysten-Notebook usw.).
02. Der Prozess
Unsere Anwendung unterstützt alle primären und sekundären Prozesse mit u.a. Workflow, Untersuchung, Berichterstattung, Aktenbearbeitung und Verhängung von Sanktionen. Die BusinessForensics Plattform strafft all diese Aktivitäten, um die Kontrolle zu behalten und den Überblick über alle Risiken zu behalten. Sie dient verschiedenen Gruppen von Endbenutzern, von Sachbearbeitern an lokalen Standorten bis hin zu Ermittlern für Cyberkriminalität und -betrug für komplexe und globale Ermittlungen.
03. Die Lösung
Alle Personen/Gruppen/Abteilungen/Länder arbeiten jetzt auf derselben Plattform zusammen, und aufgrund einer rigorosen Verwaltung der Benutzerrechte können sie nur das sehen, was für ihre Arbeit relevant ist. Sie sind weiterhin in der Lage, gemeinsam an Fällen zu arbeiten. Der Wissensaustausch und eine bessere Koordination der Aktivitäten sind die wichtigsten Verbesserungen.
Investitionsrendite (ROI)
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