Wir verhindern Finanzkriminalität für Banken

BusinessForensics ist ein führender Anbieter von KYC/CDD, AML & sanctions surveillance, und special investigations Lösungen für Banken.
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Software zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
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ForensicCloud Plattform

Eine modulare, cloud-basierte Plattform.

ForensicCloud für Banken

ForensicCloud
Plattform

Unsere cloud-first Plattform wurde für die heutigen Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt - das bedeutet für Sie schnellere Updates, weniger Provisioning und geringere Infrastrukturkosten.

Sehen Sie, wie wir arbeiten
Modular

Heute brauchen Sie KYC. Nächstes Jahr: Transaktionsüberwachung. Ganz gleich, welche Anforderung Sie haben, unsere modularen Lösungen können sie erfüllen.

Skalierbar

Da wir auf cloud aufgebaut sind, können wir Finanzdienstleistungsunternehmen jeder Größe bedienen - von KMUs bis hin zu Top-Marken.

Sicher

Wir bieten eine konforme und sichere gehostete Infrastruktur, die den ISO-Standards und den Empfehlungen von ISAE3402 entspricht.

ForensicCloud in 60 Sekunden

risikomanagement-software für banken
Client Risk Intelligence für Banken

Die Macht der Visualisierung

Client Risk Intelligence (CRI) aggregiert mehrere Datenquellen, um Ihrer Bank eine Echtzeit-Visualisierung und Analyse aller Banknetzwerke, Transaktionen und Risikosignale.

Dadurch sind Sie in der Lage, Risiken frühzeitig zu erkennen, Sofortmaßnahmen zu ergreifen und das Risiko von Regelverstößen und Schäden zu minimieren.

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Milliarde
in 2019 verhängten AML-Bußgeldern (EST. IN EUR)
%
derer, die gegen Sanktionen verstoßen haben
Milliarde
durch Betrug in 24 Monaten entgangene Einnahmen (est. in EUR)
Millionen
Durchschnittliche Geldstrafe im letzten Jahr (est. in EUR)
Know your customer (KYC/CDD)

Sammeln, verifizieren und validieren Sie alle Informationen über Ihre Kunden und erstellen und vergeben Sie dann einfach eine Risikobewertung.

Special Investigations

Verwenden Sie datengesteuerte Untersuchungen und Workflows, um alle Compliance-Warnungen, Unregelmäßigkeiten und Integritätsrisiken zu behandeln.

AML & Transaktionsüberwachung

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Bankvorschriften für GwG/FGT und Sanktionen mit integrierter Überwachung, Erkennung und Alarmbehandlung.

Client Risk Intelligence für Banken

Ein dynamisches 360°-Risikoprofil zur Erkennung, Prävention und Minderung von Bankrisiken.

Client Risk Intelligence (CRI) überwacht, identifiziert und aggregiert alle Risiken und verwendet dabei unser firmeneigenes Scoring-Modell, um jedem Kunden und jedem Szenario eine Integritätsrisikobewertung zuzuweisen.

✔️ Eliminieren Sie Silos bei KYC-, AML- und Betrugsermittlungen, damit Sie Fälle schneller und genauer abschließen können
✔️ Erkennen, verhindern und untersuchen Sie Geldwäsche, Betrug und Compliance-Verstöße mit einer ganzheitlichen Sicht der Risiken in Ihrer Bank
✔️ Reduzierung von Falsch-Positiven und Verbesserung der Effektivität und Effizienz von Bankangestellten 
✔️ Aktuelle Einblicke in Ihre Kunden, damit Ihre Bank fundierte Entscheidungen treffen kann, um regulatorische, finanzielle, rechtliche und Reputationsrisiken zu reduzieren.
✔️ Reduzieren Sie die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und schaffen Sie betriebliche Effizienz durch Fallmanagement und fortschrittliche Analysen  
✔️ Sie können sich darauf verlassen, dass Sie einen sicheren, durchgängigen Betrugsmanagementprozess haben
✔️ Einfaches Erfüllen gesetzlicher Verpflichtungen

Der dynamische Risiko-Score kann als Input für SIRA, IFRS und als Maßstab für die Reduzierung Ihres Gesamtrisikoprofils verwendet werden.

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Know Your Customer (KYC) für Banken

Know Your Customer
Merkmale von KYC/CDD

Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihren KYC-Prozess, identifizieren Sie neue Kunden genau und sorgen Sie für die Einhaltung der EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche. 

Identifizieren Sie Finanzkriminalität - bevor sie geschieht.

IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG

✔︎ Mit vordefinierten Parametern Kriminelle schneller von geschätzten Kunden trennen
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Verifizierungsprozess
✔︎ Nahtlose Integration mit internen und externen Datenquellen für Agenten
✔︎ GDPR-konform

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SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS

✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Listen adverser Medien
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Prüfungen
✔︎ Weisse Liste

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BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS

✔︎ Bewertungsmodell zur eindeutigen Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Gruppen
✔︎ Periodische Kontoüberprüfungen, die aufgrund von Signalen und Anfragen (intern und extern) eingeleitet werden

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CRI für Banken

Vorteile des KYC/CDD-Moduls

  • End-to-End-KYC-Prozess-Enablement für Banken

  • Eine zentrale Anwendung für alle Kundeninformationen

  • SIRA- und GDPR-konform

  • Volle Integration mit anderen Modulen

  • Intuitive Bildschirme für situatives Bewusstsein

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Special Investigations für Banken

Special Investigations

Übernehmen Sie die Kontrolle über Betrugswarnungen und Unregelmäßigkeiten mit unkomplizierten Arbeitsabläufen, Extended Due Diligence (EDD) und Fallmanagement mit Datenquellenintegration - alle relevanten Falldetails an einem Ort.

Führen Sie eine konforme Untersuchung durch - vom Fallmanagement bis zur Berichterstattung.

FALLVERWALTUNG

✔︎ Automatisierte und standardisierte Arbeitsabläufe zur Bearbeitung aller Warnungen und Fälle
✔︎ Vollständiger Prozess-Audit-Pfad für erhöhte Rechenschaftspflicht
✔W7 ︎ Standard für konsistente Dateninterpretation

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DATENGESTÜTZTE UNTERSUCHUNG

✔︎ Analyse des Zusammenhangs zwischen Alarmen und Fällen, Situationsbewusstsein und verwertbaren Informationen
✔︎ Starke Visualisierung komplexer Risiken durch Netzwerkdiagramme und Verhaltensprofile
✔︎ Konnektivität mit internen Datenquellen, offiziellen Behörden und Registern

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BERICHTERSTATTUNG

✔︎ Personalisierter Startbildschirm
✔︎ Anpassbare Schnittstelle
✔︎ KPI-Dashboard, Standardschreiben und Berichterstattung
✔︎ Umfassendes Dashboard mit To-Do's, Aktionspunkten und Journal

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CRI für Banken

Vorteile von Special Investigations

  • Vollständig integriert mit den Modulen KYC, AML und Betrugsüberwachung

  • End-to-End-ProzessSpecial Investigations

  • Eine zentrale Anwendung und Standard-Workflows für alle Abteilungen

  • Intuitive Bildschirme mit erweiterter Netzwerkanalyse

  • GDPR-konforme und qualitativ hochwertige Fallakten, garantiert durch unseren proprietären W7 Standard 

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Sonderermittlungs-Software
AML & Sanctions Surveillance für Banken

AML & Sanctions Surveillance

Wenn Ihre Bank Transaktionsüberwachung, Untersuchungen und alle Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem Modul benötigt.

Compliance, Automatisierung und Warnmeldungen, die eine Untersuchung wert sind.

ÜBERWACHUNG & ERKENNUNG

✔︎ Ein Regel- und Entscheidungsmechanismus zur Überwachung von Transaktionen
✔︎ Screening und Listenabgleich aller Gegenparteien und beteiligten juristischen Personen
✔︎ Signalgenerierung für Szenarien basierend auf Geschäftsregeln und Funktionen
✔︎ Regelwartung einschließlich Prüfpfad und Tests

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ANALYSE UND HANDHABUNG

✔︎ Link-Analyse, die alle Untersuchungsprozesse kombiniert - aus allen Modulen
✔︎ Automatisierter Prozess zur schnellen Handhabung objektiver Signale
✔︎ Weniger Fehlalarme und verstärkte Sicherung der Rechenschaftspflicht.

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RISIKOSKORREKTURIERUNG

✔︎ Echtzeit-Risiko-Score-Anpassungen für eine verstärkte Kontrolle der Überwachung
✔︎ Alert shaping process to priorize and determine relevance
✔︎ Konnektivität mit Überwachungswerkzeugen von Drittanbietern für verbesserte Signalintegration

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CRI für Banken

Vorteile der AML und der Überwachung von Sanktionen

  • Entwickelt zur vollständigen Integration mit denModulenKYC/CDD und Special Investigations

  • Robotische Prozessautomatisierung (RPA) für die schnelle und einfache Handhabung von Signalen, Warnungen und Fehlalarmen

  • End-to-End-AML-Überwachung, entwickelt für Finanzdienstleistungen

  • Eine zentrale Anwendung für die gesamte regulatorische Compliance in Bezug auf AML & Sanktionen 

  • Kontinuierliche Feedback-Schleife für das Lernen von Mensch zu Maschine    

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Wie es funktioniert

Ein dreistufiger Prozess als Einstieg

01
01
Herausforderungen

Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

02
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

01
Herausforderungen
Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

Investitionsrendite (ROI)

Proof of Concept

Müssen Sie einen finanziellen Grund für die Anschaffung von Betrugs-, KYC- oder CDD-Lösungen für Ihre Bank angeben? 

Mit einem proof of concept, nutzen wir Ihre Daten, um Ihnen das Einsparungspotenzial und den ROI aufzuzeigen, wenn Sie heute mit einer Lösung für das Integritätsrisikomanagement fortfahren.

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