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Der albtraumhafte Traum jeder Bank: Echtzeit-Transaktionsüberwachung

Globalisierung und Automatisierung machen den Ruf nach Echtzeit-Zahlungsverarbeitung immer lauter. Die Welt bewegt sich schnell. Die Menschen haben heutzutage wenig Geduld und Verständnis für eine langsame Zahlungsabwicklung. Vor allem, weil diese Form der Zahlungsverarbeitung den Liquiditätsdruck für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert. Und sofortige Zahlungen erhöhen auch die Effizienz, Transparenz, Bequemlichkeit und finanzielle Kontrolle für [...].

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Wirtschaftsforensik
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Wie dynamisches Kunden-Risikoprofiling zu einer stärkeren Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften führt

Die Überwachung von Transaktionen ist eine risikoreiche Praxis, da sie die Aufdeckung von Finanzdelikten wie Geldwäsche erschwert. Das liegt daran, dass sie sich nur auf das konzentriert, was auf Transaktions- oder Kontoebene geschieht. Einzelne Transaktionen geben jedoch kaum Aufschluss über die gesamte Geschichte, während Kundenprofile eine mehrschichtige Analyse des Geschehens liefern. Wenn wir reden [...]

Ressourcen Ausbildung
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5 Versicherungsbetrugstrends und wie sie verhindert oder aufgedeckt werden können

Die Digitalisierung hat das Leben für Versicherer und Kunden erleichtert, aber sie hat sich auch negativ ausgewirkt. Während das Onboarding von Online-Kunden den Kunden den Abschluss von Versicherungen erleichtert, macht es auch Kriminellen das Leben leichter. Und genauso verhält es sich mit der Online-Einreichung von Ansprüchen. Weniger Arbeit für die Versicherer, einfacher für die Kunden, und auch einfacher [...].

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De Volksbank und BusinessForensics Vertrag unterzeichnen

Letzte Woche haben de Volksbank und BusinessForensics die Verträge für eine Zusammenarbeit unterzeichnet. De Volksbank wird die ForensicCloud von BusinessForensics nutzen, um ihre Ermittlungsarbeit im Bereich Financial Economic Crime zu erleichtern. Compliance & Security Director von De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam und BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gaben den Startschuss für eine gemeinsame [...]

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Drei Missverständnisse über die Überwachung von Sanktionen

Warum es genauso schwer ist wie die Überwachung der AML und Sanktionen werden meist in einem Atemzug genannt. Aber obwohl sie eng miteinander verbunden sind, sind sie nicht dasselbe. Zugegeben, sanktionierte Einrichtungen können durchaus auch mit Geldwäsche zu tun haben, aber das ist nicht immer unbedingt der Grund, warum solche Einrichtungen auf einer Sanktionsliste erscheinen. […]

Ressourcen
Koen Juffermans businessforensics
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Koen Juffermans schließt sich Businessforensics als Business Development Manager

Starting September 1st, 2019, Koen Juffermans will join our team. Koen is an experienced risk, fraud, and investigations manager in the banking industry. His experience makes Koen the right person to translate new laws and regulations into product requirements. In his role as Business Development Manager, Koen will be in frequent contact with clients to identify their […]