Im vorherigen Artikel BusinessForensics haben wir herausgefunden, dass etwa 61 % der Finanzdienstleister Schwierigkeiten haben, Anzeichen von Menschenhandel zu erkennen. Daher ist es wichtig, nicht nur zu erklären, wie Menschenhandel aussieht und wie man verschiedene Anzeichen erkennt, sondern auch, welchen Ansatz und welche Technologien man zur Bekämpfung von Menschenhandel nutzen sollte. Wie man mit der Erkennung von Menschenhandel beginnt Um Finanzkriminalität im Allgemeinen und Menschenhandel im Besonderen zu überwachen und zu erkennen, [...]
In der schnelllebigen Welt der Compliance versuchen die Finanzinstitute nicht nur mit den Bösewichten und ihren einfallsreichen Methoden, Verbrechen zu begehen, Schritt zu halten. Sie müssen auch mit den Vorschriften Schritt halten, die alle paar Jahre aktualisiert werden. Im Jahr 2018 wird es drei wichtige regulatorische Änderungen geben, auf die Finanzinstitute vorbereitet sein müssen. In diesem Artikel [...]