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Sind Sie bereit für die 6. AML-Richtlinie?

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Inkrafttreten der sechsten Anti-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) am 3. Dezember 2020. Diese Richtlinie wird den Anwendungsbereich der gegenwärtigen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung erweitern, regulatorische Details klären und die strafrechtlichen Sanktionen verschärfen. Hier kommt also ein weiteres Änderungsprojekt, richtig? Sie haben noch etwas mehr als sechs Monate Zeit [...]

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Finanzgeheimnis und Anti-Geldwäsche

Wir schreiben das Jahr 1959. Ein Mann und eine Frau betreten eine Bank. Er sieht in Anzug und Krawatte sehr adrett aus. Er schaut sich um und zieht seinen Filzhut ein Stück weiter über die Augen. Sie, eine hübsche Frau mit blonden Locken, die zu einem ordentlichen Knoten zurückgezogen ist, ihr leuchtend roter Lippenstift steht in scharfem Kontrast zu ihrem weißen Kleid. Ein Bankier begrüßt sie und begleitet sie zu ihrem Tresor. "Klingeln Sie, wenn Sie fertig sind, und ich komme Sie abholen", sagt er ihnen. Der Bankier wird nie erfahren, was sich in diesem Tresor befindet. "Sieh es dir an", flüsterte Vera, als sie den Diamanten aus ihrem BH nahm. "Es ist perfekt." "Du kannst ihn nicht behalten", antwortete Ben. "Aber wenn wir ihn verkaufen, kaufe ich dir einen neuen Diamantring." Vera seufzte und übergab den Diamanten an Ben, der ihn in ihrem Tresor aufbewahrte. Sie läuteten die Glocke und wurden vom Bankier aus dem Tresorraum hinausbegleitet. Später an diesem Tag verließ Robert die Bank, um nach Hause zu gehen. "Extra Extra, lesen Sie alles darüber!" Robert sah den Zeitungsjungen an. Sein Herz begann zu rasen, als seine Augen auf die Titelseite der Zeitung schlugen. Er kaufte dem Jungen eine Zeitung ab und starrte sie an. "Diamantenraub hinterlässt vier Menschen und ein Baby tot", hieß es in dicken Lettern. Er traute seinen Augen nicht. Unter der Schlagzeile befand sich ein Bild von einem [...]

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AML-Gesetzgebung in Europa
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Europäische AML-Regelungen und der Held, den wir brauchen

Sie saßen in einem dunklen Lastwagen. Nakia blickte über die dreizehn anderen Frauen hinweg und fixierte schließlich ihre Augen auf den Wachmann, der ein Maschinengewehr in der Hand hielt. Ihr Herz raste. Sie wusste, was passieren würde. Die Frauen saßen ruhig da. Sie hatten Angst vor ihrem Glauben. Sie müssen seit Ewigkeiten gefahren sein: ihr Militärlastwagen und fünf weitere Armeefahrzeuge. Aber die Männer, die sie gefangen genommen hatten, waren keine Soldaten. Sie waren Menschenhändler. Nakia wusste, dass sie als Sexsklaven verkauft werden sollten. Aber im Gegensatz zu den anderen Frauen hatte sie keine Angst. Sie wartete... Alle von [...]

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cleversoft group, unterstützt von Main Capital Partners, erwirbt BusinessForensics B.V., um seine Position als marktführender RegTech-Anbieter in Mitteleuropa zu stärken

Den Haag/München, 30. September 2020 - cleversoft group, der in München ansässige RegTech-Softwareanbieter für Finanzinstitute und Versicherungen, gibt zusammen mit dem Software-Investor Main Capital Partners die 100%ige Übernahme von BusinessForensics B.V., einem Anbieter von Lösungen zur Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität mit Sitz in Den Haag, Niederlande, bekannt. BusinessForensics wurde 2010 gegründet und hat [...]

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Deutsche Sparkassen: Gefährdet durch Geldwäsche?

Die BaFin, die deutsche Finanzfahndungsstelle, die für die Aufsicht über das Kreditgewerbe in Deutschland zuständig ist, wurde in letzter Zeit stark unter die Lupe genommen. Ein verheerender Artikel im Wall Street Journal weist darauf hin, dass die Aufsichtsbehörde zehn Jahre lang Warnungen vor Wirecard, dem Fintech-Unternehmen, dem finanzielle Verfehlungen vorgeworfen wurden, ignoriert hat. Die größten deutschen Banken, die Deutsche Bank und [...]

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Hauptsitz der Deutschen Bank
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Deutsche Bank: Kriminelle von oben nach unten?

Ein weiterer Tag, ein weiterer Skandal um die Deutsche Bank. Angesichts des fragwürdigen Rufs der Deutschen Bank ist das Thema fast zu einfach. Dies ist jedoch ein kritischer Fall. Er ist ein Beispiel für den Druck, dem Compliance-Verantwortliche manchmal ausgesetzt sind, wenn es um die Wahl zwischen dem, was richtig ist, und der Anpassung an das Gruppendenken geht. Sehen wir uns die Fakten an. In [...]

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Stärkung der EU durch bessere Lösungen für Finanzkriminalität

Unsere Teilnahme an Globaliser 2020 hilft uns dabei, mit den neuen EU-Richtlinien zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Schritt zu halten. Vor einigen Wochen wurden wir ausgewählt, an einem 12-wöchigen Programm mit dem Namen "The Globaliser" teilzunehmen. Konkret nehmen wir am Programm The Cyber Security Globaliser 2020 teil - ein Programm, das uns in unserem Bestreben unterstützen soll, [...]