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Software zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
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Nächste Stufe der Prävention von Finanzkriminalität

Vier cloud-basierte Module.
Ein leistungsfähiges System zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.

ForensicCloud

Kundenrisiko
Geheimdienst

Wollen Sie die Stärke eines 360°-Risikoprofils für Ihre Kunden jederzeit abrufbar haben? CRI kombiniert alle vier Module, um Ihrem Netzwerk und Ihren Verhaltensrisikoprofilen Kontext hinzuzufügen.

Mehr Informationen
AML & Sanctions Surveillance

Behalten Sie mit integrierter Überwachung, Erkennung und Alarmbehandlung die Vorschriften für AML/CFT und Sanktionen im Auge.

Know Your Customer (KYC/CDD)

Sammeln, verifizieren und validieren Sie alle Informationen über Ihre Kunden und erstellen und vergeben Sie dann einfach eine Risikobewertung.

Special Investigations

Verwenden Sie datengesteuerte Untersuchungen und Workflows, um alle Compliance-Warnungen, Unregelmäßigkeiten und Integritätsrisiken zu behandeln.

Fraud & Risk Surveillance

Erkennen Sie Betrugs- und Integritätsrisikoszenarien genauer - gehen Sie sie sofort an.

↓ Siehe einen 60-Sekunden-Überblick ↓

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ForensicCloud

Die Macht der Visualisierung

Customer Risk Intelligence fasst mehrere Datenquellen zusammen, um Ihnen eine Echtzeit-Visualisierung und -Analyse Ihrer Netzwerke, Transaktionen und Risikosignale zu ermöglichen.

Dadurch sind Sie in der Lage, Risiken frühzeitig zu erkennen, Sofortmaßnahmen zu ergreifen und Ihr Risiko von Verstößen gegen Vorschriften und Schäden zu minimieren.

Demo ansehen
Milliarde
in 2019 verhängten AML-Bußgeldern (EST. IN EUR)
%
derer, die gegen Sanktionen verstoßen haben
Milliarde
durch Betrug in 24 Monaten entgangene Einnahmen (est. in EUR)
Millionen
Durchschnittliche Geldstrafe im letzten Jahr (est. in EUR)
BusinessForensics Mannschaft

Über 100 Jahre kombinierte Erfahrung

Unser Team setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Kunden bei der Aufdeckung und Prävention von Wirtschafts- und Finanzkriminalität zu unterstützen.

Lisa van Bussel

Lisa van Bussel

Geschäftsführender Direktor
Ronald van Vlaanderen

Ronald van Vlaanderen

Product Development Manager
Shashank Neelagiri

Shashank Neelagiri

Junior Software Engineer
Frank Magnin

Frank Magnin

Kaderleitung SI
Rutger van der Zanden

Rutger van der Zanden

Gruppenleiter AML & KYC
Ruben de Vries

Ruben de Vries

Eigentümer des Produkts
Sofia Geana

Sofia Geana

Spezialist für Lösungen
Darrnell Chotkan

Darrnell Chotkan

Scrum-Meister
Felipe Minerva

Felipe Minerva

Software Engineer
Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues

Azure DevOps Ingenieur
Luiz Carlos Soares

Luiz Carlos Soares

Software Engineer
Sharon Kok

Sharon Kok

Office Manager
Cristina Quijano

Cristina Quijano

Sales Consultant
Leon Broekhuizen

Leon Broekhuizen

Lösungsspezialist
Robert van Medevoort

Robert van Medevoort

Lösungsspezialist
Giel Biemans

Giel Biemans

Lösungsspezialist
Andressa Machado

Andressa Machado

Junior Software Engineer
Andrijana Sestovic

Andrijana Sestovic

Software Engineer
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Business Operations Manager
Kseniya Dulina

Kseniya Dulina

Lösungsspezialist
Wie es funktioniert

Ein dreistufiger Prozess als Einstieg

01
01
Herausforderungen

Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

02
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

01
Herausforderungen
Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

Artikel und Ressourcen

Ressourcen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

Bleiben Sie in den Bereichen Betrug, AML und Compliance mit wöchentlichen Tipps und Brancheneinblicken auf dem Laufenden.

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