Nächste Stufe der Prävention von Finanzkriminalität

Vier cloud-basierte Module.
Ein leistungsfähiges System zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.

ForensicCloud

Kundenrisiko
Geheimdienst

Wollen Sie die Stärke eines 360°-Risikoprofils für Ihre Kunden jederzeit abrufbar haben? CRI kombiniert alle vier Module, um Ihrem Netzwerk und Ihren Verhaltensrisikoprofilen Kontext hinzuzufügen.

AML & Sanctions Surveillance

Behalten Sie mit integrierter Überwachung, Erkennung und Alarmbehandlung die Vorschriften für AML/CFT und Sanktionen im Auge.

Know Your Customer (KYC/CDD)

Sammeln, verifizieren und validieren Sie alle Informationen über Ihre Kunden und erstellen und vergeben Sie dann einfach eine Risikobewertung.

Special Investigations

Verwenden Sie datengesteuerte Untersuchungen und Workflows, um alle Compliance-Warnungen, Unregelmäßigkeiten und Integritätsrisiken zu behandeln.

Fraud & Risk Surveillance

Erkennen Sie Betrugs- und Integritätsrisikoszenarien genauer - gehen Sie sie sofort an.

↓ Siehe einen 60-Sekunden-Überblick ↓

risikomanagement-software für banken
ForensicCloud

Die Macht der Visualisierung

Customer Risk Intelligence fasst mehrere Datenquellen zusammen, um Ihnen eine Echtzeit-Visualisierung und -Analyse Ihrer Netzwerke, Transaktionen und Risikosignale zu ermöglichen.

Dadurch sind Sie in der Lage, Risiken frühzeitig zu erkennen, Sofortmaßnahmen zu ergreifen und Ihr Risiko von Verstößen gegen Vorschriften und Schäden zu minimieren.

Milliarde
in 2019 verhängten AML-Bußgeldern (EST. IN EUR)
%
derer, die gegen Sanktionen verstoßen haben
Milliarde
durch Betrug in 24 Monaten entgangene Einnahmen (est. in EUR)
Millionen
Durchschnittliche Geldstrafe im letzten Jahr (est. in EUR)
BusinessForensics Mannschaft

Über 100 Jahre kombinierte Erfahrung

Unser Team setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Kunden bei der Aufdeckung und Prävention von Wirtschafts- und Finanzkriminalität zu unterstützen.

Tames Rietdijk

Tames Rietdijk

Chief Executive Officer
Lisa van Bussel

Lisa van Bussel

Solution Delivery Manager
Peter Sitskoorn

Peter Sitskoorn

Operations Manager
Ronald van Vlaanderen

Ronald van Vlaanderen

Product Development Manager
Nadine Baumeister

Nadine Baumeister

Product Manager
Koen Juffermans

Koen Juffermans

Contract & Account Manager
 Shashank Neelagiri

Shashank Neelagiri

Product Manager
Frank Magnin

Frank Magnin

Squad lead SI
Rutger van der Zanden

Rutger van der Zanden

Squad lead AML
Ruben de Vries

Ruben de Vries

Squad lead KYC
Sofia Geana

Sofia Geana

Solutions Specialist
Darrnell Chotkan

Darrnell Chotkan

Product Manager
Mark Suurland

Mark Suurland

Software Engineer
Joeri van de Rijdt

Joeri van de Rijdt

Solution Specialist
Gustavo Coelho

Gustavo Coelho

Software Engineer
Felipe Minerva

Felipe Minerva

Software Engineer
Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues

Azure DevOps Engineer
Luiz Carlos Soares

Luiz Carlos Soares

Software Engineer
Koen van Noortwijk

Koen van Noortwijk

Software Engineer
Tanja Haringa

Tanja Haringa

Customer Success Manager
Sharon Kok

Sharon Kok

Office Manager
Cristina Quijano

Cristina Quijano

Sales Consultant
Leon Broekhuizen

Leon Broekhuizen

Partner Success Manager
Robert van Medevoort

Robert van Medevoort

Solution Specialist
Wie es funktioniert

Ein dreistufiger Prozess als Einstieg

01
01
Herausforderungen

Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

02
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

01
Herausforderungen
Wir identifizieren und behandeln Ihre wichtigsten Herausforderungen und schlagen dann einen Fahrplan vor, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
02
Wert

Wir demonstrieren, wie jedes Ergebnis den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt, und richten Referenzbesuche ein, damit bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können.

03
Vereinbarungen

Sobald eine Lösung gefunden ist, fahren wir mit den Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsverträgen fort.

Artikel und Ressourcen

Ressourcen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

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