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Kundenrisiko
Geheimdienst
Wollen Sie die Stärke eines 360°-Risikoprofils für Ihre Kunden jederzeit abrufbar haben? CRI kombiniert alle vier Module, um Ihrem Netzwerk und Ihren Verhaltensrisikoprofilen Kontext hinzuzufügen.
AML & Sanctions Surveillance
Behalten Sie mit integrierter Überwachung, Erkennung und Alarmbehandlung die Vorschriften für AML/CFT und Sanktionen im Auge.
Know Your Customer (KYC/CDD)
Sammeln, verifizieren und validieren Sie alle Informationen über Ihre Kunden und erstellen und vergeben Sie dann einfach eine Risikobewertung.
Special Investigations
Verwenden Sie datengesteuerte Untersuchungen und Workflows, um alle Compliance-Warnungen, Unregelmäßigkeiten und Integritätsrisiken zu behandeln.
Fraud & Risk Surveillance
Erkennen Sie Betrugs- und Integritätsrisikoszenarien genauer - gehen Sie sie sofort an.